Conférence "Future of AML : building resilience in the evolving financial crime environment"
Published on 13 November 2023 at 17:10 - Modified the 14 November 2023 at 10:14
Les 6 et 7 novembre 2023, l’AMSF et la Direction des Services Judiciaires du Gouvernement Princier ont participé à une conférence organisée à Riga par la CRF de la Lettonie
Cette conférence a eu lieu dans le cadre de la présidence lettone du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en coopération avec le Comité des Experts sur l’Evaluation des Mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (MONEYVAL) présidé par Mme Frankow-Jaśkiewicz.
Intitulée “The future of AML : building resilience in the evolving financial crime environment”, la conférence a permis aux quelques 200 participants, principalement issus de cellules de renseignement financier mais également de juridictions judiciaires et de différents organismes nationaux ou internationaux impliqués dans la lutte contre le blanchiment, de se pencher sur les quatre thématiques suivantes :
- La mise en œuvre et l’application des sanctions internationales, dans le cadre des recommandations du GAFI. L’action de l’Union Européenne en matière de sanctions visant la Fédération de Russie a été mise en exergue, notamment avec l’adoption en juin 2023 d’un ensemble de sanctions, et de nouvelles propositions à venir pour permettre de lutter plus efficacement contre les tentatives de contournement constatées ;
- Le recouvrement des avoirs, qui doit reposer sur un système efficient permettant de tracer, geler, saisir et confisquer les avoirs criminels. Les interventions ont notamment porté sur la proposition par le Conseil de l’Europe d’un protocole additionnel à la Convention de Varsovie du 16 mai 2005 (STCE n°198), pour lequel les travaux débuteront en 2024, et de mettre en lumière l’importance d’une coopération internationale renforcée pour améliorer l’efficacité des mécanismes de recouvrement mis en place ;
- La transformation numérique et son impact dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, avec des innovations telles que l’intelligence artificielle, l’analyse des big data, ou l’apprentissage automatique, susceptibles de renforcer la résilience des Etats dans leur lutte contre le crime organisé ;
- Les actifs virtuels et les enjeux qui leur sont associés en matière de régulation, notamment s’agissant de la régulation MiCA (Markets in Crypto assets) mise en place par l’Union Européenne, ainsi que de la méthodologie issue des recommandations du GAFI (IO3).