Autorité Monégasque de Sécurité Financière

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Déclaration de soupçon : goAML

Designation of AML/CFT manager(s)

Lignes directrices, guides et guides pratiques

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Notre actualité

14 May 2024

Déménagement de l'équipe Supervision

A partir du 17 mai 2024, l’équipe de la Supervision occupera les locaux ci-dessous :Bâtiment-pont Stade Louis II 3ème étageAvenue Prince Albert II98000 Monaco L’adresse officielle pour envoyer du courrier à la Supervision reste :Autorité Monégasque de Sécurité Financière13 rue Emile de Loth98000 Monaco 
NEWS

26 April 2024

Publication de l'Arrêté Ministériel n°2024-217 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2021-703 du 8 novembre 2021 relatif à liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des carences stratégiques

Publication de l’Arrêté Ministériel n°2024-217 du 15 avril 2024 portant modification de l'arrêté ministériel n°2021‑703 du 8 novembre 2021, modifié, relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentent des carences stratégiques, visée à l'article 14-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
NEWS
Campagne STRIX 2024 : Instructions questionnaire société de gestion

12 April 2024

Campagne STRIX 2024 : Instructions questionnaire société de gestion

Les instructions au questionnaire STRIX pour le secteur des sociétés de gestion est disponible ici. 
NEWS

12 April 2024

Avis de recrutement à la Supervision et à la CRF

Vous trouverez sur notre page "Recrutement" l'ensemble des avis de recrutement de l'AMSF. 
NEWS

Evaluation Nationale des Risques

L’Evaluation Nationale des Risques (ENR) est une obligation réglementaire qui relève désormais de la compétence du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Elle a pour but d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques potentiels ou réels auxquels elle est confrontée en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de la corruption.
Comité de coordination

Gel des fonds

L’Ordonnance souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, prévoit le déploiement du nouveau site internet dédié aux mesures de gel des fonds et des ressources économiques applicables en Principauté de Monaco.
Accéder au site

Contact

Autorité Monégasque de Sécurité Financière

13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO