Autorité Monégasque de Sécurité Financière

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Déclaration de soupçon : goAML

Designation of AML/CFT manager(s)

Lignes directrices, guides et guides pratiques

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Notre actualité

20 March 2025

Campagne STRIX 2025 - Ventes aux enchères et NMPPP/ OGV

La campagne STRIX, pour les secteurs Ventes aux enchères et Négociants en métaux précieux et pierres précieuses/ Objets de Grande Valeur, touche à sa fin.
NEWS

19 March 2025

Campagne STRIX 2025 - Sociétés de gestion et Conseils juridiques et fiscaux

NEWS

12 March 2025

Campagne STRIX 2025 - Agents immobiliers et Notaires

NEWS

10 March 2025

Campagne STRIX 2025 - Banques et TCSPs

La campagne STRIX, pour les secteurs Banques et TCSPs, touche à sa fin.
NEWS

Evaluation Nationale des Risques

L’Evaluation Nationale des Risques (ENR) est une obligation réglementaire qui relève désormais de la compétence du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Elle a pour but d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques potentiels ou réels auxquels elle est confrontée en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de la corruption.
Comité de coordination

Gel des fonds

L’Ordonnance souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, prévoit le déploiement du nouveau site internet dédié aux mesures de gel des fonds et des ressources économiques applicables en Principauté de Monaco.
Accéder au site

Contact

Autorité Monégasque de Sécurité Financière

13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO