Lignes directrices, guides et guides pratiques

L’AMSF vous propose dans la présente rubrique de retrouver les lignes directrices génériques, les guides et les guides pratiques sectoriels et thématiques disponibles.

Lignes directrices génériques

Général :

AMSF_Lignes directrices génériques_210722_V1
PDF3,2 MB

Déclaration de soupçon :

AMSF_Guide DES_VFR
PDF344,5 kB

AMSF_Guide DES_VGB
PDF574,4 kB

AMSF_Annexe Guide DES_VGB
PDF658 kB

Guides

Banque privée et gestion de fortune :

AMSF_Guideline Private banking and wealth management_VGB
PDF406,2 kB

Financement du Terrorisme :

AMSF_Guide Financement du Terrorisme_VFR
PDF565,6 kB

AMSF_Guide Financement du Terrorisme_VGB
PDF642,2 kB

Personne Politiquement Exposée :

AMSF_PEP Thematic Guidance_VGB
PDF441,7 kB

 

Guides pratiques sectoriels 

Agent Immobilier :

AMSF_Guide pratique Agent Immobilier_VFR
PDF1,3 MB

AMSF_Présentation du guide Agent Immobilier
PDF2,2 MB

Agent Sportif :

AMSF_Guide pratique pour les agents sportifs_VFR
PDF2,3 MB

Yachting : 

AMSF_Guide pratique pour le yachting_VFR
PDF1,6 MB

Guides pratiques thématiques

Evaluation globale des risques :

AMSF_Guide pratique évaluation globale des risques_VFR
PDF4,9 MB

Déclaration de soupçon :

AMSF_Guide pratique DES_VFR
PDF1,9 MB