Lignes directrices, guides et guides pratiques

L’AMSF vous propose dans la présente rubrique de retrouver les lignes directrices génériques, les guides et les guides pratiques sectoriels et thématiques disponibles.

Lignes directrices génériques

Général :

PDF3,2 MB
AMSF_Lignes directrices génériques_V1_210722

Déclaration de soupçon :

PDF344,5 kB
AMSF_Guide DES_VFR_20240424

PDF574,4 kB
AMSF_Guide DES_VGB_20240314

PDF658 kB
AMSF_Annexe Guide DES_VGB_20240314

Guides

Banque privée et gestion de fortune :

PDF406,2 kB
AMSF_Guideline Private banking and wealth management_VGB_20240314

Financement du Terrorisme :

PDF565,6 kB
AMSF_Guide Financement du Terrorisme_VFR_20240410

PDF642,2 kB
AMSF_Guide Financement du Terrorisme_VGB_20240314

Personne Politiquement Exposée :

PDF441,7 kB
AMSF_PEP Thematic Guidance_VGB_20240314

 

Guides pratiques sectoriels 

Agent Immobilier :

PDF1,3 MB
AMSF_Guide pratique Agent Immobilier_VFR_20240314

PDF2,2 MB
AMSF_Présentation du guide Agent Immobilier_20240314

Agent Sportif :

PDF2,3 MB
AMSF_Guide pratique pour les agents sportifs_VFR_20240314

Yachting : 

PDF1,6 MB
AMSF_Guide pratique pour le yachting_VFR_20240314

Guides pratiques thématiques

Evaluation globale des risques :

PDF1,8 MB
AMSF_Guide pratique évaluation globale des risques_VFR_20240513

Déclaration de soupçon :

PDF1,9 MB
AMSF_Guide pratique DES_VFR_20240314