Autorité Monégasque de Sécurité Financière
Notre actualité
20 mars 2025
Campagne STRIX 2025 - Ventes aux enchères et NMPPP/ OGV
La campagne STRIX, pour les secteurs Ventes aux enchères et Négociants en métaux précieux et pierres précieuses/ Objets de Grande Valeur, touche à sa fin.
ACTUALITÉ
19 mars 2025
Campagne STRIX 2025 - Sociétés de gestion et Conseils juridiques et fiscaux
ACTUALITÉ
12 mars 2025
Campagne STRIX 2025 - Agents immobiliers et Notaires
ACTUALITÉ
10 mars 2025
Campagne STRIX 2025 - Banques et TCSPs
La campagne STRIX, pour les secteurs Banques et TCSPs, touche à sa fin.
ACTUALITÉ
Evaluation Nationale des Risques
L’Evaluation Nationale des Risques (ENR) est une obligation réglementaire qui relève désormais de la compétence du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.
Elle a pour but d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques potentiels ou réels auxquels elle est confrontée en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de la corruption.
Comité de coordination
Gel des fonds
L’Ordonnance souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, prévoit le déploiement du nouveau site internet dédié aux mesures de gel des fonds et des ressources économiques applicables en Principauté de Monaco.
Accéder au site
Contact
Autorité Monégasque de Sécurité Financière
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO
Téléphone :
(+377) 98 98 42 22