Pays jugés "non coopératifs"
Ci-dessous la liste des pays jugés "non coopératifs" :
- Corée du Nord
- Iran
Toute opération, série d’opérations ou tout fait concernant des personnes physiques ou morales liées à un pays jugé « non coopératif » doit faire l’objet d’une déclaration de soupçon dans les plus brefs délais :
- Que l’opération ou le fait soit lié à un client ou un prospect
- Dès lors que la personne physique ou morale est domiciliée, enregistrée ou établie dans un pays concerné