Pays jugés "non coopératifs"

Ci-dessous la liste des pays jugés "non coopératifs" :

• Corée du Nord
• Iran
• Myanmar

Toute opération, série d’opérations ou tout fait concernant des personnes physiques ou morales liées à un pays jugé « non coopératif » doit faire l’objet d’une déclaration de soupçon dans les plus brefs délais :

• Que l’opération ou le fait soit lié à un client ou un prospect

• Dès lors que la personne physique ou morale est domiciliée, enregistrée ou établie dans un pays concerné