Analyse stratégique - Rapport sur les facilitateurs professionnels du blanchiment de capitaux
Publié le 14 avril 2025 à 12h00 - Mis à jour le 14 avril 2025 à 13h44
Analyse stratégique - Rapport sur les facilitateurs professionnels du blanchiment de capitaux
Les facilitateurs professionnels du blanchiment sont des criminels qui profitent de leur expertise pour mettre en œuvre des techniques sophistiquées de blanchiment de capitaux, pour le compte d’autres individus, organisations et réseaux criminels.
Ce rapport résulte d’une analyse conduite par la Cellule de Renseignement Financier de l’AMSF sur ces facilitateurs et les formes multiples que leur implication est susceptible de prendre dans le contexte monégasque.