Autorité Monégasque de Sécurité Financière

Déclaration de soupçon

Désignation du/des responsable(s) LBC/FT-C

Lignes directrices et guides pratiques

Formations - Webinars AML Tuesday’s

3 octobre 2023

Le webinaire sur les risques fiscaux est reporté

Le webinaire sur les risques fiscaux est reporté.Nous vous informerons, via notre site, du nouvel agenda.

ACTUALITÉ

Déplacement à Vienne

27 septembre 2023

Dans le cadre de la mise en place de GoAML et de la coopération entre CRF, l'équipe de l'AMSF se rendra à Vienne les 23, 24 et 25 octobre 2023 pour une réunion internationale d'utilisateurs organisée par l'ONUDC.

ACTUALITÉ

Memorandum of understanding intervenu entre le Procureur Général, la DSP et le SICCFIN

17 août 2023

Un accord tripartite relatif à la coopération, la coordination et l’échange d’informations dans les domaines du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive est intervenu entre le procureur général, le directeur de la Sûreté publique et le SICCFIN.

ACTUALITÉ

Nouvelle réunion, le 27 juillet 2023, du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption

1 août 2023

Le Ministre d’Etat a présidé, le jeudi 27 juillet 2023, une nouvelle réunion du premier collège du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.

ACTUALITÉ

L’Evaluation Nationale des Risques (ENR) est une obligation réglementaire qui relève désormais de la compétence du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Elle a pour but d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques potentiels ou réels auxquels elle est confrontée en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de la corruption.

Comité de coordination

L’Ordonnance souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, prévoit le déploiement du nouveau site internet dédié aux mesures de gel des fonds et des ressources économiques applicables en Principauté de Monaco.

Accéder au site