Autorité Monégasque de Sécurité Financière

goAML

Déclaration de soupçon - Formulaire papier

Désignation du/des responsable(s) LBC/FT-C

Lignes directrices et guides pratiques

Formations

30 novembre 2023

Inscription webinaire n°2 : Comprendre la logique goAML des déclarations de soupçon - Introduction

L'AMSF vous propose de nouveaux webinaires pour vous accompagner plus en profondeur sur l'outil goAML.

ACTUALITÉ

INVITATION - Présentation du nouveau guide pratique Agent Immobilier

30 novembre 2023

L'AMSF accompagne les assujettis en publiant des guides pratiques thématiques et sectoriels.

ACTUALITÉ

Collaboration avec la DSI du Salvador

28 novembre 2023

L’équipe AMSF a rencontré la DSI du Salvador dans le cadre de la réunion internationale des utilisateurs de goAML organisée à Vienne le 24 octobre 2023.

ACTUALITÉ

Webinaire n°1 : L’inscription dans goAML

31 octobre 2023

Les inscriptions dans goAML débutent le 27 novembre 2023.

ACTUALITÉ

L’Evaluation Nationale des Risques (ENR) est une obligation réglementaire qui relève désormais de la compétence du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Elle a pour but d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques potentiels ou réels auxquels elle est confrontée en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de la corruption.

Comité de coordination

L’Ordonnance souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, prévoit le déploiement du nouveau site internet dédié aux mesures de gel des fonds et des ressources économiques applicables en Principauté de Monaco.

Accéder au site