Autorité Monégasque de Sécurité Financière

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Déclaration de soupçon : goAML

Désignation du/des responsable(s) LBC/FT-C

Lignes directrices, guides et guides pratiques

Formations

Notre actualité

27 février 2024

Transmission du rapport d'activité de l'entité à l'AMSF

Chaque année, les professionnels assujettis sont tenus de transmettre à l'AMSF leur rapport d'activité.
ACTUALITÉ
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14 février 2024

La campagne STRIX 2024 continue

Les questionnaires STRIX sont envoyés, au fur et à mesure, par secteur d'activité.
ACTUALITÉ
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12 février 2024

Monaco participe à la 24ème réunion annuelle des groupes de travail du Groupe Egmont à Malte

Dans le cadre des réunions avec le Groupe Egmont, la CRF était présente à Malte du 29 janvier au 2 février 2024.
ACTUALITÉ

19 janvier 2024

Évaluation des risques sectoriels 2023 - Secteur des TCSP

Nous vous informons de la mise à jour de l'évaluation des risques liée aux secteurs des TCSP, trustees et centre d'affaires. 
ACTUALITÉ

Evaluation Nationale des Risques

L’Evaluation Nationale des Risques (ENR) est une obligation réglementaire qui relève désormais de la compétence du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Elle a pour but d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques potentiels ou réels auxquels elle est confrontée en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de la corruption.
Comité de coordination

Gel des fonds

L’Ordonnance souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, prévoit le déploiement du nouveau site internet dédié aux mesures de gel des fonds et des ressources économiques applicables en Principauté de Monaco.
Accéder au site

Contact

Autorité Monégasque de Sécurité Financière

13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO

Téléphone :

(+377) 98 98 42 22