Autorité Monégasque de Sécurité Financière
Notre actualité
28 novembre 2023
Collaboration avec la DSI du Salvador
L’équipe AMSF a rencontré la DSI du Salvador dans le cadre de la réunion internationale des utilisateurs de goAML organisée à Vienne le 24 octobre 2023.
ACTUALITÉ
Webinaire n°1 : L’inscription dans goAML
31 octobre 2023
Les inscriptions dans goAML débutent le 27 novembre 2023.
ACTUALITÉ
Rencontre avec la délégation finlandaise à Vienne
15 novembre 2023
Le 24 octobre 2023, l'AMSF s'est rendue à Vienne dans le cadre de la réunion internationale des utilisateurs de goAML organisée par l'ONUDC.
ACTUALITÉ
Rappel aux sociétés commerciales de l’obligation de déclarer ses bénéficiaires effectifs
25 mai 2023
ACTUALITÉ
Evaluation Nationale des Risques
L’Evaluation Nationale des Risques (ENR) est une obligation réglementaire qui relève désormais de la compétence du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.
Elle a pour but d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques potentiels ou réels auxquels elle est confrontée en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de la corruption.
Comité de coordination
Gel des fonds
L’Ordonnance souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, prévoit le déploiement du nouveau site internet dédié aux mesures de gel des fonds et des ressources économiques applicables en Principauté de Monaco.
Accéder au site
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Contact
Autorité Monégasque de Sécurité Financière
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO
Téléphone :
(+377) 98 98 42 22